13 октябрь 2025 яңалыклары
-
БАНКЛАРНЫҢ БАЛИГЪ БУЛМАГАННАР БЕЛӘН ЗАКОНСЫЗ ХӘЛЛӘРНЕ БУЛДЫРМАУ МАКСАТЫНДАГЫ ГАМӘЛЛӘРЕ
Для предотвращения ситуаций, когда несовершеннолетних клиентов банков втягивают в операции по отмыванию доходов, незаконное предпринимательство, дропперство и другие противоправные схемы, Банк России разработал методические рекомендации от 17 сентября 2025 г. № 12-МР «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов - физических лиц» (далее – Методические рекомендации).
-
БАНКОМАТЛАРДА АКЧА АЛУГА ЧИКЛӘҮЛӘР
С 1 сентября 2025 года в целях противодействия (борьбы) с мошенничеством в сфере финансовых услуг банки тщательно следят за подозрительными операциями. И теперь перед выдачей наличных денежных средств через банкомат банк должен будет проводить проверку.
